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Come si fa la segnalazione antiriciclaggio (SOS) per professionisti

65,00 + IVA

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Come si fa la segnalazione antiriciclaggio (SOS) per professionisti

65,00 + IVA

Corso online su come assolvere senza errori in modo veloce a uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio ai Professionisti.

Durata: 3 ore
Destinatari: Professionisti, titolari e collaboratori studio
Orario: 14:30 - 17:30

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Categoria:
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Obiettivi del corso

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni pratiche sulle modalità per eseguire correttamente tale adempimento.

Destinatari del corso

Professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria

Programma

  • Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
  • Le sanzioni in caso di mancata segnalazione
  • Casi di esonero
  • La valutazione del sospetto
  • Le modalità delle segnalazione
  • La procedura da seguire
  • Impostazione della SOS in casi pratici

Relatori

  • dott. Matteo Bodei

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Corso Breve

Durata

3 ore

Destinatari

Intermediari fiscali

Inizio

18.10.2022

Orari

15:00 – 18:00

Corso accreditato

ODCEC RE, ODCEC VI