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Come si fa la segnalazione antiriciclaggio (SOS) per professionisti

Corso breve – 3 ore
Professionisti, titolari e collaboratori studio
17.02.2023
14:30 – 17:30

Obiettivi del corso online

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni pratiche sulle modalità per eseguire correttamente tale adempimento.

Metodologia didattica

Il corso si svolgerà online, in modalità live asincrona, in un’unica sessione della durata di 3 ore, mediante piattaforma ZOOM. La lezione avrà un taglio eminentemente pratico-operativo, basato sulla discussione di casi pratici e sull’interazione continua tra i partecipanti e il docente. Al termine del corso a ciascun partecipante verrà messo a disposizione il materiale presentato.

Programma corso

  • Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
  • Le sanzioni in caso di mancata segnalazione
  • Casi di esonero
  • La valutazione del sospetto
  • Le modalità delle segnalazione
  • La procedura da seguire
  • Impostazione della SOS in casi pratici

Investimento

Per la partecipazione al corso è previsto un investimento di euro 65,00 + Iva per partecipante

Calendario lezioni corso

DataOrario
venerdì 17 febbraio 2023dalle 14:30 alle 17:30

Relatori

dott. Matteo Bodei

Consulente del lavoro, Consulente di management per Intuitus Network, Trainer, Business Coach, Mediatore, Assistente Accademico

Mi occupo con passione di procedure, compliance, etica professionale, di negoziazione, team building e sviluppo di carriera per sostenere la crescita degli studi professionali.