Webinar

Come si fa la segnalazione antiriciclaggio (SOS) per professionisti

Indicazioni pratiche

DURATA: 3 ORE – ONLINE
DATA: 29/07 dalle 14:00 alle 17:00

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007.
L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni pratiche sulle modalità per eseguire correttamente tale adempimento.

A CHI SI RIVOLGE?

Professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria

COME VIENE EROGATO?

Il corso si svolgerà online, in modalità live sincrona, in un’unica sessione della durata di 3 ore, mediante piattaforma ZOOM. La lezione avrà un taglio eminentemente pratico-operativo, basato sulla discussione di casi pratici e  sull’interazione continua tra i partecipanti e il docente.
Al termine del corso a ciascun partecipante verrà messo a disposizione il materiale presentato.

QUAL è IL PROGRAMMA?

  • Segnalazioni di Operazioni Sospette:
    definizione e soggetti obbligati
  • Le sanzioni in caso di mancata segnalazione
  • Casi di esonero
  • La valutazione del sospetto
  • Le modalità delle segnalazioni
  • La procedura da seguire
  • Impostazione della SOS in casi pratici

 

QUAL è L’INVESTIMENTO?

Per la partecipazione al corso è previsto un investimento di euro 65,00€ + IVA per partecipante.

RELATORI

Dott. Michele D'Agnolo

Dottore commercialista e revisore legale in Trieste. Fellow della Association of Chartered

Dott. Matteo Bodei

Consulente del lavoro, Executive Consultant, Trainer

SEGRETERIA
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