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Come si fa la segnalazione antiriciclaggio (SOS) per professionisti

€65,00 + IVA

Corso online su come assolvere senza errori in modo veloce a uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio ai Professionisti.

Durata: 3 ore
Destinatari: Professionisti, titolari e collaboratori studio
Orario: 14:30 - 17:30

Categoria:
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Agevolazioni per acquisti multipli

L'iscrizione contestuale di più professionisti dello stesso studio a uno o più dei nostri corsi è scontata in modo progressivo con il numero totale di iscrizioni acquistate. Contattaci per conoscere lo sconto riservato al tuo studio!

Obiettivi del corso

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni pratiche sulle modalità per eseguire correttamente tale adempimento.

Destinatari del corso

Professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria

Programma

  • Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
  • Le sanzioni in caso di mancata segnalazione
  • Casi di esonero
  • La valutazione del sospetto
  • Le modalità delle segnalazione
  • La procedura da seguire
  • Impostazione della SOS in casi pratici
Tipologia

Corso Breve
Durata

3 ore
Destinatari

Intermediari fiscali
Inizio

18.10.2022
Orari

15:00 – 18:00
Corso accreditato

ODCEC RE, ODCEC VI

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