Obiettivi del corso online
Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. L’obiettivo dell’incontro è di fornire le indicazioni pratiche sulle modalità per eseguire correttamente tale adempimento.
Metodologia didattica
Il corso si svolgerà online, in modalità live asincrona, in un’unica sessione della durata di 3 ore, mediante piattaforma ZOOM. La lezione avrà un taglio eminentemente pratico-operativo, basato sulla discussione di casi pratici e sull’interazione continua tra i partecipanti e il docente. Al termine del corso a ciascun partecipante verrà messo a disposizione il materiale presentato.
Programma corso
- Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati
- Le sanzioni in caso di mancata segnalazione
- Casi di esonero
- La valutazione del sospetto
- Le modalità delle segnalazione
- La procedura da seguire
- Impostazione della SOS in casi pratici
Investimento
Per la partecipazione al corso è previsto un investimento di euro 65,00 + Iva per partecipante
Calendario lezioni corso
| Data | Orario |
| venerdì 17 febbraio 2023 | dalle 14:30 alle 17:30 |